திரெங்கானு பிகேஆர் தலைவர் அஸான் இஸ்மாயில், பண்டோரா ஆவணத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கரை தாண்டிய கணக்குகளின் உரிமையாளர்கள், அனைத்து வகையான வரிகளையும் செலுத்தியுள்ளதை உறுதி செய்ய, அவர்களின் கணக்குகளைக் சோதனை செய்யுமாறு உள்நாட்டு வருவாய் வாரியத்தைக் (எல்.எச்.டி.என்.) கேட்டுக்கொண்டார்.

பொருளாதார ஒத்துழைப்பு மற்றும் மேம்பாட்டு அமைப்பு (ஓஇசிடி) நாடுகளுடன் கையொப்பமிடப்பட்ட தானியங்கி தகவல் பரிமாற்ற ஒப்பந்தங்களை மலேசியா பயன்படுத்த வேண்டும் என்றார் அவர்.

வரி புகலிடங்கள் (tax haven) மற்றும் கடலோர நிறுவனங்களில் மலேசியர்களுக்குச் சொந்தமான சொத்துக்கள் பற்றிய தகவல்களைப் பெறவும் வரி செலுத்தப்பட்டதா இல்லையா என்பதைச் சரிபார்க்கவும் இது தேவை என்றார் அவர்.

“எல்.எச்.டி.என். உடனடியாக தொடங்கக்கூடிய செயல்முறையைக் கொண்டுள்ளது என்று நான் நம்புகிறேன்.

“இப்போது, மலேசியர்கள் வருமான வரி செலுத்த வேண்டிய அழுத்தத்தில் உள்ளனர், எனவே, இந்த மில்லியனர்கள் ஏன் அதே அழுத்தத்தை எதிர்கொள்ள கூடாது?” என்றார் அவர்.

சவால் மிகுந்த பொருளாதாரக் காலகட்டத்தில், நாட்டின் வருமானத்தை அதிகரிக்க, திடீர் வரி போன்ற புதிய வரிகளை விதிப்பதுடன் ஒப்பிடும்போது இந்த விஷயம் வேகமாக வருமானத்தை உருவாக்கும் என்றார்.

“சொத்துக்கள் இரட்டை வரி விலக்குக்கு உட்பட்டதா என்பதை ஆய்வு செய்ய வேண்டும்.

“இந்த விஷயத்தில், மற்ற நாடுகள் அதைச் செய்வதற்கு முன்பு நாம் முதலில் (இந்த நபர்களுக்கு) வரி விதிப்பது நல்லது, தேசபக்தி மிகுந்த மலேசியர்களாக அவர்கள் மலேசியாவுக்கு வரி செலுத்த விரும்புகிறார்கள் என்று நான் நம்புகிறேன், மற்ற நாடுகளுக்கு அல்லாமல்,” என்று அஸான் கூறினார்.

பண்டோரா ஆவணம் என்பது 14 சேவை வழங்குநர்களிடமிருந்து கசிந்த ஆவணங்களின் தொகுப்பாகும். இது தனிநபர்களுக்குக் கரை தாண்டிய நிறுவனங்களை அமைக்க உதவுகிறது, அவற்றில் பல வரி புகலிடங்களில் உள்ளன.

அந்த மிகப்பெரிய தகவல் கசிவு வாஷிங்டன் டிசி – அடிப்படையிலான சர்வதேசப் புலனாய்வு இதழியல் மையத்திற்கு வழங்கப்பட்டது, பின்னர் அது மலேசியாகினி உட்பட உலகெங்கிலும் உள்ள அதன் பங்காளிகளுக்கு அணுகலை வழங்கியது.

பண்டோரா ஆவணத்தில் மலேசியாகினி பார்த்த பெயர்களில் முன்னாள் நிதி அமைச்சரும் பெருநிறுவன வடிவமான டைம் ஜைனுடின், நிதியமைச்சர் தெங்கு ஜஃப்ருல் அப்துல் அஜீஸ் மற்றும் அம்னோ தலைவர் அஹ்மத் ஜாஹித் ஹமிடி போன்றோரும் இருந்தனர். ஆனால், அவர்கள் அனைவரும் சட்டத்தை மீறவில்லை என்றும், செலுத்த வேண்டிய அனைத்து வரிகளும் செலுத்தப்பட்டன என்றும் கூறினர்.

பண்டோரா ஆவணத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மலேசியாவைச் சேர்ந்த தனிநபர்களின் முழுமையற்ற பட்டியலை மலேசியாகினி வெளியிட்டபோது, அவர்கள் கடந்த திங்கட்கிழமை பெயரிடப்பட்டனர்.

இந்தப் பட்டியல் முழுமையடையவில்லை, ஏனெனில் கசிந்த தகவல்கள் 1.92 தெராபைட் அல்லது 11.9 மில்லியன் பதிவுகள்.

பண்டோரா ஆவணத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மலேசியர்களுக்குச் சொந்தமான சொத்துக்களின் அளவு குறித்த துல்லியமான புள்ளிவிவரங்கள் இல்லை என்பதே இதன் பொருள்.

‘முதலில் சரிபார்க்கவும்’

இருப்பினும், மலேசியாவிலிருந்து சட்டவிரோத நிதி வெளியேறுவதற்கான முந்தைய மதிப்பீடுகளைப் பார்க்கும்போது, எல்.எச்.டி.என். எவ்வளவு சேகரிக்க முடியும் என்பதை அளவிடுவதற்கு இது உதவும் என்று அஸான் கருத்து தெரிவித்தார்.

மலேசியாவிலிருந்து வெளியேறும் சட்டவிரோதப் பணத்தின் உலகளாவிய நிதி ஒருமைப்பாட்டு மதிப்பீடுகளைப் பயன்படுத்தி, சாத்தியமான வருமான வரி ஏய்ப்புக்காக தனிநபர்கள் செலுத்தும் சொத்துக்கள் மற்றும் வரிகளை ஆராய்வதன் மூலம் மலேசியா ரிம 200 பில்லியன் வரை வரி இழப்புகளை மீட்க முடியும் என்று அஸான் நம்புகிறார்.

தவறான விலைப்பட்டியல் மற்றும் கொடுப்பனவு இருப்பு கசிவு காரணமாக, 2005 மற்றும் 2014-க்கு இடையில், மலேசியா 431 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் (RM1.8 டிரில்லியன்) வரை பணமோசடி செய்ததாக ஜிஃப்ஐ மதிப்பிடுகிறது.

இருப்பினும், இது தனிநபர் வருமான வரி ஏய்ப்பைக் குறிக்கவில்லை, அதே நேரத்தில் வெளிநாடுகளில் உள்ள மலேசியர்கள் வைத்திருக்கும் அனைத்து சொத்துக்களுக்கும் மலேசியாவில் வரி விதிக்கப்படுவது அல்லது அவர்களுக்கு வரி செலுத்தாதது சாத்தியமில்லை என்ற அனுமானத்தில் அஸான் மதிப்பீடு உள்ளது.

உதாரணமாக, பண்டோரா ஆவணங்களில் டைமுடன் தொடர்புடைய உரிமை லண்டனில் உள்ள ரியல் எஸ்டேட்டுக்கான வாடகை வருமானத்தை உள்ளடக்கியது – மலேசிய வருமான வரி சட்டம் 1967-இன் படி, மலேசியாவில் வரி விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது.

பிரிட்டனில் உள்ள விர்ஜின் தீவுகளில், பதிவுசெய்யப்பட்ட நிறுவனங்களால் இவை நடத்தப்படுகின்றன. ஆனால், டைம் உடன் தொடர்புடைய பல அறங்காவலர்கள் மற்றும் பிற நிறுவனங்கள் சமோவா போன்ற அதிகார வரம்புகளின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.

தொடர்பு கொண்ட போது, தனது வணிகம் தொடர்பாக செலுத்த வேண்டிய அனைத்து வரிகளையும் செலுத்தியதாக​​ டைம் கூறினார்.

“அது உண்மையாக இருந்தால், எந்தப் பிரச்சனையும் இல்லை, ஆனால் முதலில் நாம் சரிபார்க்க வேண்டும்,” என்று அஸான் கூறினார்.

செவ்வாயன்று, ஐரோப்பிய ஒன்றியம் (இயூ), மலேசியாவை வரி நோக்கங்களுக்காக ஒத்துழைக்காத நாடுகளின் “சாம்பல் பட்டியலில்” வைத்தது.

இது வெளிநாட்டு வருமானத்திற்கு, மலேசிய சட்டத்தால் வழங்கப்பட்ட விலக்குகள் குறித்த கவலைகளை எழுப்புகிறது.

விலக்கு இரட்டை வரிவிதிப்பைத் தவிர்ப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டிருந்தாலும், அது “இரட்டை வரி விதிக்கப்படாது” என்று ஐரோப்பிய ஒன்றியம் அஞ்சுகிறது.

மலேசியா சாம்பல் பட்டியலில் உள்ளது (இணைப்பு 2), கருப்பு பட்டியலில் இல்லை (இணைப்பு 1). ஏனெனில், அடுத்த ஆண்டு இறுதிக்குள் “அபாயகரமான” வெளிநாட்டு வருமான வரி ஆட்சியில் திருத்தங்களைச் செய்ய மலேசியா உறுதியளித்துள்ளது என்று ஐரோப்பிய ஒன்றியம் கூறுகிறது.

சாம்பல் பட்டியலில் உள்ள மற்ற நாடுகளில் கோஸ்டாரிகா, ஹாங்காங், கத்தார் மற்றும் உருகுவே ஆகியவையும் அடங்கும். கருப்பு பட்டியலில் உள்ள நாடுகளில் அமெரிக்க சமோவா, ஃபிஜி, குவாம், பலாவ், பனாமா, சமோவா, ட்ரைபிடாட் மற்றும் தொபாகோ, அமெரிக்க விர்ஜின் தீவுகள் மற்றும் வானுவாது ஆகியவை அடங்கும்.