அதிகாரிகளால் தேடப்படும் ஜோ லோ டேக் ஜோ(Low Taek Jho), நஜிப் ரசாக் தொடர்புடைய வங்கிக் கணக்கைத் திறப்பதற்கு முன்பே 1எம்டிபியில் இருந்து பில்லியன் கணக்கான ரிங்கிட்டை நீண்ட காலமாக ஏமாற்றியதாக கோலாலம்பூர் உயர் நீதிமன்றத்தில் நேற்று தெரிவிக்கப்பட்டது.

முன்னாள் 1எம்டிபி வாரிய உறுப்பினர் இஸ்மி இஸ்மாயிலிடம்(Ismee Ismail) நடந்த குறுக்கு விசாரணையின் போது  ஷஃபீ அப்துல்லா(Muhammad Shafee Abdullah) இவ்வாறு கூறினார்.

RM2.28 பில்லியன் 1MDB ஊழல் வழக்கின் விசாரணையின் போது, ​​நீதிபதி கோலின் லாரன்ஸ் சீக்வேரா முன், வழக்கறிஞர், ஜோ லோ என அழைக்கப்படும் லோ, நீண்ட காலமாக அரசாங்க நிதியை மோசடி செய்து வந்ததாகக் காட்ட, மலேசியா டுடே என்ற ஆன்லைன் வலைப்பதிவின் இடுகைகளை குறிப்பிட்டார்.

2009 ஆம் ஆண்டில் 1MDB, Terengganu Investment Authority (TIA), அந்த நேரத்தில் RM5 பில்லியன் மதிப்புள்ள நடுத்தர கால இஸ்லாமியப் பண்டு பத்திரங்கள் (IMTN) மூலம் மாற்றப்பட்ட நிறுவனத்தை லோ மோசடி செய்த குற்றச்சாட்டை ஷஃபீ குறிப்பிட்டார்.

TIA 2008 இல் திரங்கானு மாநில அரசாங்கத்தால் மந்திரி பெசார் இன்கார்பரேட்டட் மூலம் நிறுவப்பட்டது, பின்னர் அது ஜூலை 2009 இல் நிதி அமைச்சர் மூலம் முழுமையாக மத்திய அரசாங்கத்திற்கு மாற்றப்பட்டது. பின்னர் TIA, 1MDB என மறுபெயரிடப்பட்டது.

லோ TIA வின் ஆலோசகராக இருந்தார் என்ற அரசு தரப்பு சாட்சியின் சாட்சியத்தை உயர் நீதிமன்றம் இதற்கு  முன்பு விசாரித்தது.

13வது அரசுத் தரப்பு சாட்சியான இஸ்மி, லோவால் தவறாகப் பயன்படுத்தப்பட்ட IMTN பத்திரங்களில் இருந்து எந்த வருமானமும் நஜிப்பின் வங்கிக் கணக்கில் செல்லவில்லை என்ற ஷாபியின் வாதத்தை இன்று ஒப்புக்கொண்டார்.

2008 மற்றும் 2009 க்கு இடையில் முன்னாள் பேங்க் நெகாரா கவர்னர் ஜெட்டி அக்தர் அஜிஸின் குடும்பத்திற்கு லோ லஞ்சம் கொடுத்ததாக மற்ற குற்றச்சாட்டுகளையும் வழக்கறிஞர் குறிப்பிட்டார்.

மலேசியா டுடே வெளியிட்டுள்ள Zeti குடும்பத்தின் வங்கிக் கணக்கு குறித்து கூறப்படும் MACC அறிக்கையின் ஒரு பகுதியைக் குறிப்பிட்டு ஷஃபீ இந்தக் குற்றச்சாட்டை முன்வைத்தார்.

“நஜிப்பின் கணக்கில் (1எம்டிபியில் இருந்து கூறப்படும்) பணம் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களுக்கு எதிரான 25 குற்றச்சாட்டுகளில் கூறப்பட்டுள்ளபடி பிப்ரவரி 2011 மற்றும் ஆகஸ்ட் 2013 க்கு இடையில் அரபு அரச குடும்பத்திலிருந்து நன்கொடை ஏற்பாட்டின் காரணமாக மட்டுமே சென்றது என்பதை நாங்கள் (நஜிப்பின் தரப்பு) சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறோம்.”

“நஜிப்பின் வங்கிக் கணக்கில் பணம் ஏன் வந்தது என்பது மற்றவர்கள் பதில் சொல்ல வேண்டும். இது சவூதி நிதி அமைச்சகத்தின் நன்கொடை என்ற எண்ணத்தில் எனது கட்சிகாரர் நம்பினார்”.

“நஜிப்பின் ஆம்பேங்க் கணக்கு (இது 1MDB நிதியில் பில்லியன் கணக்கில் ரிங்கிட் பெற்றதாகக் கூறப்படுகிறது) 2011 இல் திறக்கப்பட்டது, எனவே அதற்கு IMTN உடன் எந்த தொடர்பும் இல்லை,” என்று நஜிப் நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்தார்.

முன்னாள் பிரதமரின் வழக்றிஞர்குழு, குற்றம் சாட்டப்பட்டவருக்கு 1எம்டிபியில் தவறு செய்ததாகத் தெரியாது என்றும், அந்தப் பணம் அரேபிய ராயல்டியின் நன்கொடை என்ற எண்ணத்தில் அவர் இருப்பதாகவும் வாதிட்டது.

2009 ஆம் ஆண்டு TIA நாட்களில் லோ ஏற்கனவே அதன் நிதியில் இருந்து  1MDB யை ஏமாற்றி வந்ததாக ஷாபி மேலும் வாதிட்டார்.

தலைமை வழக்கறிஞர் முஹம்மது ஷஃபீ அப்துல்லா

கடந்த ஆண்டு மார்ச் மாதம், நஜிப்பின் சட்டக் குழு RM2.28 பில்லியன் ஊழல் வழக்குக்கு எதிரான அவரது வழக்கை வலுப்படுத்த ஜெட்டியின் குடும்பத்தின் வங்கித் தகவல்களைப் பெற விண்ணப்பத்தை தாக்கல் செய்தது.

லோவிடமிருந்து குடும்பம் பணம் பெற்றதாக முன்னாள் பிரதமரின் வழக்கறிஞர் குழு கூறியது .

இருப்பினும், கடந்த ஆண்டு ஜூலை மாதம், சீக்வேரா முன்னாள் விசாரணை நீதிபதி குற்றப்பத்திரிகையின் விண்ணப்பத்தை நிராகரித்தார். எவ்வாறாயினும், முன்னாள் பிரதமருக்கு இந்த ஆண்டு மே மாதம் நடைபெறும் மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றத்தில் இது தொடர்பான மேல்முறையீடு நிலுவையில் உள்ளது.

டிசம்பர் 2020 முதல்  Zeti குற்றச்சாட்டுகளைமறுத்து வருகிறார்.

இந்த ஆண்டு பிப்ரவரியில்,  ஜெட்டியின் கணவர் தவ்பிக் அய்மன் தனது வாழ்நாள் முழுவதும் லஞ்சம் எதுவும் பெற்றதில்லை என்று மலேசியாகினி செய்தி வ்ந்ளியிட்டது.

குற்றம் சாட்டப்பட்ட நேரத்தில் நஜிப் பிரதமராக இருந்ததைத் தவிர, நிதியமைச்சராகவும், 1MDB இன் ஆலோசகர் குழுவின் தலைவராகவும் இருந்தார்.

இந்த வழக்கில்  அரசு வழக்கறிஞர் முகமது முஸ்தபா குனியாலம்(Mohamad Mustaffa P Kunyalam) அரசாங்கதை பிரதிநித்து வாதாடினார்.