அதிகாரிகள் ‘அத்தியாயம் 15’ என்ற  திவால் நடவடிக்கைகளை அமெரிக்காவில் தொடங்கியுள்ளனர், இதில் 1MDBயில் கையாடல் செய்த பணப் பாதையுடன் தொடர்புடைய பல நிறுவனங்கள் சம்பந்தப்பட்டுள்ளன.

புளோரிடா தெற்கு மாவட்ட திவால் நீதிமன்றத்தில், நேற்று தாக்கல் செய்யப்பட்ட நீதிமன்றத் தாக்கல் மனுவில் Brazen Sky Limited, Aabar Investments PJS Limited மற்றும் Tanore Finance Corporation உள்ளிட்ட மொத்தம் ஒன்பது நிறுவனங்களின் பெயர்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.

மோசடியின் பொதுவான விவரங்கள் பரவலாகத் தெரிவிக்கப்பட்டாலும், மோசடியின் முழு அளவும் தெரியவில்லை

“கடனாளிகளைக் களைவது என்பது 1எம்டிபி மூலம் தவறாகப் பயன்படுத்தப்பட்ட நிதிகளைக் கண்டறிந்து மீட்டெடுப்பதற்கான ஒரு சர்வதேச முயற்சியின் ஒரு பகுதியாகும், “என்று மலேசியாகினியால் பார்க்கப்பட்ட நீதிமன்ற ஆவணங்களில் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

இது மற்றொரு 1MDB-இணைக்கப்பட்ட நிறுவனமான SRC இன்டர்நேஷனலை மையமாகக் கொண்ட அதே நீதிமன்றத்தில் மே மாதத்திலிருந்து இதே போன்ற நடவடிக்கைகளைப் பின்பற்றுகிறது

அத்தியாயம் 15 என்பது அமெரிக்க திவால் சட்டத்தில் உள்ள விதிகளைக் குறிக்கிறது, இது வெளிநாட்டு நபர்கள் அல்லது நிறுவனங்களை அமெரிக்காவில் திவால்நிலைக்கு தாக்கல் செய்ய அனுமதிக்கிறது, அதன் மூலம் நாட்டில் உள்ள சொத்துக்களைக் கையாள்வதற்கு அமெரிக்க நீதிமன்ற அமைப்பைப் பயன்படுத்திக் கொள்கிறது.

இந்த வழக்கில், பிரிட்டிஷ் விர்ஜின் தீவுகள் மற்றும் கேமன் தீவுகளில் ஏற்கனவே நடைபெற்று வரும் நிறுவனங்களின் கலைப்பு செயல்முறைக்கு அமெரிக்க அங்கீகாரத்தை அதிகாரிகள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.

அவர்கள் நியமிக்கப்பட்டதிலிருந்து, கடனாளிகளின் சொத்துக்கள் மற்றும் பதிவேடுகளை அடையாளம் காணவும், பாதுகாக்கவும், தங்கள் வசம் எடுத்துக் கொள்ளவும், கட்டுப்படுத்தவும், அதிகாரிகள் பல நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளனர்.

மேற்கூறிய கொடுக்கல் வாங்கல்கள் தொடர்பான அறிவைப் பெற்ற அல்லது பங்குபற்றிய பல்வேறு தனிநபர்களையும் நிறுவனங்களையும் அமெரிக்காவில் அமைந்துள்ள நிறுவனங்களை அதிகாரிகள் அடையாளம் கண்டுள்ளன.

இந்நிலையில், பிரித்தானிய விர்ஜின் தீவுகள் மற்றும் கேமன் தீவுகளில் ஏற்கனவே நடைபெற்று வரும் நிறுவனங்களின் கலைப்பு செயல்முறைக்கு அமெரிக்க அங்கீகாரத்தை லிக்விடேட்டர்கள் கோரியுள்ளனர்.

“தங்கள் நியமனம் முதல், கலைப்பாளர்கள், கடனாளிகளின் சொத்துக்கள் மற்றும் பதிவுகளை அடையாளம் காணவும், பாதுகாக்கவும், தங்கள் வசம் எடுத்துக்கொள்வதற்கும் மற்றும் கட்டுப்படுத்துவதற்கும் பல நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளனர்

நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டுள்ள கடனாளிகளின் முழு பட்டியல்:

Aabar Investments PJS Limited

Affinity Equity International Partners Limited

Blackstone Asia Real Estate Partners Limited

Brazen Sky Limited

Bridge Global Absolute Return Fund SPC

Pacific Rim Global Growth Limited

Selune Limited

Tanore Finance Corporation

Vasco Investment Services SA