மோசடியால் பாதிக்கப்பட்டவர்களிடமிருந்து ஒரு நாளைக்கு 1 மில்லியன் ரிங்கிட் வரை முறைகேடாகப் பெறப்பட்ட ஆதாயங்களின் பரிவர்த்தனைகளை எளிதாக்குவதில், நாட்டின் ஐந்து முக்கிய வங்கிகளின் பங்குகுறித்து MACC விசாரித்து வருவதாக ஒரு அறிக்கை தெரிவிக்கிறது.

நியூ ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸின் அறிக்கையின்படி குறைந்தது 20 வங்கி ஊழியர்கள் இதில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

சர்வதேச மோசடி சிண்டிகேட்களுடன் பணியாற்றியது ஊழியர்கள்தான், வங்கி அல்ல என்றாலும், கார்ப்பரேட் பொறுப்பு காரணமாக வங்கிகள் MACCயின் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

MACC சட்டம் 2009 இன் பிரிவு 17 A, ஒரு வணிகத்துடன் தொடர்புடைய ஒரு நபர் வணிகம் அல்லது வணிக ஆதாயத்தைப் பெறுவதற்காக ஊழல் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டால், அந்த வணிகமே பொறுப்பாகக் கருதப்பட்டு அதன் இயக்குநர்களுக்கு அபராதம் விதிக்கப்படலாம், சிறையில் அடைக்கப்படலாம் அல்லது இரண்டும் விதிக்கப்படலாம் என்று வரையறுக்கிறது.

தங்கள் ஒப்புதல் இல்லாமல் குற்றம் நடந்தது என்பதை அவர்களால் நிரூபிக்க முடியாவிட்டால், அத்தகைய நடைமுறைகளைத் தடுக்க போதுமான பாதுகாப்புகளை வைப்பதன் மூலம் அவர்கள் உரிய கவனத்தை செலுத்தியுள்ளனர்.

ஏப்ரல் 2018 இல் நாடாளுமன்றம் கார்ப்பரேட் பொறுப்பு விதியை நிறைவேற்றியது மற்றும் MACC ஜூன் 2020 இல் அதைச் செயல்படுத்தத் தொடங்கியது.

நியூ ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் அறிக்கை, MACC அதன் ஆப்ஸ் டிராபிகானாவின் ஒரு பகுதியாக முதலீட்டு மோசடி வளையத்தை  முறியடிப்பதில் அதன் வெற்றியைத் தொடர்ந்து வங்கிகளின் பங்குகளை அறிந்த பின்னர் MACC விசாரணை தொடங்கியது

கணக்குத் தணிக்கையாளர்கள் மற்றும் முன்னணி  அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட வங்கி ஊழியர்கள் – கணக்குகளைத் திறக்கும்போது சரியான  சோதனைகளைத் தவிர்க்கச் சிண்டிகேட்களுக்கு உதவியதாகக் கூறப்படுகிறது, மேலும் சந்தேகத்திற்குரிய பரிவர்த்தனைகள்குறித்து கண்மூடித்தனமாக இருந்தனர்.

இந்தக் கணக்குகள் மோசடியில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் டெபாசிட் செய்த பணத்தை சேகரிக்க ஸ்கேமர்களால் பயன்படுத்தப்படும், பின்னர் அவை ஹாங்காங்கில் உள்ள சிண்டிகேட் கணக்குகளுக்கு மாற்றப்படும். இதுவரை அடையாளம் காணப்பட்ட பாதிக்கப்பட்டவர்களில் பெரும்பாலோர் ஆஸ்திரேலியா மற்றும் இங்கிலாந்தைச் சேர்ந்தவர்கள்.

“மோசடியான வங்கி ஊழியர்கள் மூன்று மாதங்களுக்குள் சுமார் 200 மில்லியன் ரிங்கிட்டை மோசடியாளர்களுக்கு பெற வழிவகுத்துள்ளனர்”.

“பதிலுக்கு, வங்கியாளர்கள் முறையான கவனிப்பு இல்லாமல் வெற்றிகரமாகத் திறக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு வங்கிக் கணக்கிற்கும் ரிம1,000 முதல் ரிம2,000 வரை பணம் செலுத்தினர்,” என்று அந்த அறிக்கை கூறியது.

சுமார் 20 முதல் 30 கணக்குகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளதாகவும், மோசடி செய்பவர்கள் அவற்றை மூடிவிட்டு மூன்று மாதங்களுக்கு ஒரு முறை புதிய கணக்குகளைத் தொடங்குவார்கள் என்றும் அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கணக்குகளைத் திறக்க ஸ்கேமர்கள் பயன்படுத்திய ஏழு அல்லது எட்டு போலி நிறுவனங்களையும் MACC அடையாளம் கண்டுள்ளது, மேலும் போலி முதலீட்டுத் திட்டங்களை ஊக்குவிக்கவும் நிறுவனங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன.