ரிம50 மில்லியனுக்கும் அதிகமான இழப்புகளை உள்ளடக்கிய ஒரு கிரிப்டோகரன்சி முதலீட்டு சிண்டிகேட்டை போலீசார் முறியடித்துள்ளனர், 40 நபர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
அக்டோபர் 29 அன்று மூன்று நாள் நாடு தழுவிய நடவடிக்கையில் 20 முதல் 55 வயதுக்குட்பட்ட 31 ஆண்கள் மற்றும் ஒன்பது பெண்கள் கைது செய்யப்பட்டதாகப் புக்கிட் அமன் வணிகக் குற்ற புலனாய்வுத் துறையின் (Commercial Crime Investigation Department) இயக்குனர் ராம்லி முகமது யூசுப் தெரிவித்தார்.
கைது செய்யப்பட்ட 40 பேரில் 38 பேர் வர்த்தக உரிமையாளர்கள், நிறுவன இயக்குநர்கள் மற்றும் நிறுவன செயலர்கள் என்றும் மீதமுள்ளவர்களில் வங்கி அதிகாரிகள் மற்றும் முகவர்கள் கணக்கு வைத்திருப்பவர்கள் என்றும் அவர் கூறினார்.
முதலீட்டுத் திட்டங்களால் பாதிக்கப்பட்டவர்களிடமிருந்து 76 புகார்களைப் பெற்ற பிறகு இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது, இதில் மொத்தமாக ரிம 50,620,880.29 இழப்பு ஏற்பட்டது.
கிரிப்டோகரன்சி முதலீடுகளைக் குறுகிய காலத்தில் அதிக வருமானம் தருவதே சிண்டிகேட்டின் செயல்பாடாகும் என்று ராம்லி கூறினார்.
“முதலீட்டாளர்களின் பெயர்களில் பதிவுசெய்யப்பட்ட கணக்குகளில் கிரிப்டோகரன்சி பரிவர்த்தனை நடவடிக்கைகளைக் கண்காணிக்க முதலீட்டாளர்களுக்கு அணுகல் வழங்கப்படுகிறது, ஆனால் பணத்தை எடுக்க முடியாது,” என்று அவர் விளக்கினார்.
இந்த நடவடிக்கையின் மூலம், பதிவுசெய்யப்பட்ட நிறுவனங்கள் மற்றும் வணிகங்கள் பிறர் சார்பாகச் சட்டவிரோதமாக வாங்கிய நிதியைப் பெறவும் மாற்றவும் பயன்படுத்தப்படும் கணக்கைச் சிண்டிகேட் மூலம் போலீசார் கண்டறிந்ததாக அவர் கூறினார்.
சிண்டிகேட் நிதி சிக்கல்களை எதிர்கொள்ளும் தனிநபர்கள் அல்லது வீடற்றவர்கள் தங்கள் பெயர்களைப் பயன்படுத்தி நிறுவனங்களை நிறுவவும், நிறுவனக் கணக்கைத் திறக்கவும் அணுகும் என்றும் ராம்லி கூறினார்.
“இந்த நபர்களுக்கு ஒரு முறை பணம் அல்லது மாதாந்திர கட்டணம் வழங்கப்படும். மோசடி செய்ததற்காகக் குற்றவியல் சட்டத்தின் பிரிவு 420 இன் கீழ் வழக்கு விசாரிக்கப்படுகிறது,” என்று அவர் கூறினார்.
