பிலிப்பைன்ஸின் மணிலாவில் பணிபுரிந்த ஒரு மலேசியர், அக்டோபர் 22 அன்று கடத்தப்பட்டார், பின்னர் அடையாளம் தெரியாத கும்பலால் கொல்லப்பட்டார், அவர்கள் ரிம 330,000 மீட்கும் தொகையைக் கோரினர்.

புக்கிட் அமான் வணிகக் குற்றப் புலனாய்வுத் துறையின் (Bukit Aman Commercial Crime Investigation Department) இயக்குநர் ராம்லி முகமது யூசுப், கிரிப்டோ வாலட் USDT விண்ணப்பம்மூலம் மீட்கும் தொகை செலுத்தப்பட்டதாகக் கூறினார், ஆனால் அக்டோபர் 23 அன்று, பிலிப்பைன்ஸில் உள்ள அதிகாரிகளுக்குப் பாம்பங்காவில் உள்ள சான் சைமனில் ஒரு ஆணின் சடலம் கிடைத்ததாக ஒரு அறிக்கை கிடைத்தது.

நவம்பர் 9 ஆம் தேதி வழக்கின் தொடர்ச்சியாக, வழக்கில் தொடர்புடைய சந்தேக நபரின் கிரிப்டோ வாலட் பரிவர்த்தனையைப் பகுப்பாய்வு செய்ய உதவுவதற்காக மாளவாக்கில் மணிலா அட்டாச்சி அலுவலகத்திலிருந்து CCID விண்ணப்பத்தைப் பெற்றது.

பகுப்பாய்வைத் தொடர்ந்து, கிரிப்டோகரன்சி நிதி பரிவர்த்தனையின் சுவடு, மலேசியாவில் பதிவு செய்யப்படாத நாணய பரிமாற்றத்திற்கு பணம் மாற்றப்பட்டதைக் கண்டறிந்ததாக ராம்லி கூறினார்.

“பரிமாற்றத்திலிருந்து பெறப்பட்ட தகவல் ஆறு சந்தேக நபர்களின் அடையாளத்தை வெளிப்படுத்தியது (அனைத்து வெளிநாட்டினர்), கடத்தல் மற்றும் கொலைக்கு உதவ முடியும் என்று போலீசார் நம்புகிறார்கள்.மேலதிக விசாரணைகளுக்காக அனைத்து தகவல்களும் மாளவாக்கில் மணிலா அட்டாச்சி அலுவலகத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டது,” என்று அவர் கூறினார்.

சைபர் குற்றங்கள் அதிகரிப்பு

இதற்கிடையில், நவம்பர் 1 முதல் ரிம 4.7 மில்லியன் அந்நிய செலாவணி முதலீடுகள் தொடர்பாக 10 காவல் அறிக்கைகள் பெறப்பட்டுள்ளன மற்றும் ஆரம்ப விசாரணையில் முதலீடு சம்பந்தப்பட்ட இணையதளம் வெளிநாட்டிலிருந்து இயக்கப்படுவதாக நம்பப்படுகிறது.

“முதலீடு செய்த பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு அவர்கள் முதலீடு செய்த பிரீமியத்திலிருந்து ஐந்து சதவிகிதம் லாபகரமான வருமானம் மற்றும் மாதாந்திர ஈவுத்தொகை உறுதியளிக்கப்பட்டது. ஜூம் மூலம் சந்தேக நபருடன் தொடர்புகொள்வதன் மூலம் முதலீட்டுத் திட்டத்தில் நம்பிக்கை இருப்பதாகப் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் கூறினர்,” என்றார்.

பாதிக்கப்பட்டவர்களின் முதலீடு ரிம 437,253 முதல் ரிம 864,30 வரையிலான தொகையான Huobi, ஒரு கிரிப்டோகரன்சி பரிமாற்ற விண்ணப்பம்மூலம் செய்யப்பட்டதாக ராம்லி கூறினார்.

விசாரணைகள் மற்றும் பகுப்பாய்வுகளின் அடிப்படையில், ஒரு சர்வதேச சிண்டிகேட் ரிம 1 பில்லியனுக்கும் அதிகமான மதிப்புள்ள சந்தேகத்திற்கிடமான பரிவர்த்தனைகளை மேற்கொண்டு வருவதாக CCID நம்புவதாகவும், காவல்துறை தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருவதாகவும் அவர் கூறினார்.