சீயா கியான் லிம் மற்றும் லாய் ஹியோ கிரான் ஆகிய இருவரும், 2023ஆம் ஆண்டு ஒரு Standby Letter of Credit (SBLC) வழங்குவது தொடர்பாக வங்கியை ஏமாற்றியதாக கூட்டாகக் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளனர்.

வங்கியில் சரிபார்ப்பாளராக (Checker) மற்றும் தயாரிப்பாளராக (Maker) இருந்த சியா கியான் லிம் (Chia Kian Lim) மற்றும் லாய் ஹியோவ் கிரான் (Lai Heow Gran), ஸ்டாண்ட்பை கடன் கடிதம் (Standby Letter of Credit) சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரியால் அல்லது வங்கியின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரியால் (CEO) அங்கீகரிக்கப்பட்டதாக தகவல் அளித்ததாகக் குற்றம் சாட்டப்பட்டனர்.

2023ஆம் ஆண்டு US$16 மில்லியன் மதிப்பிலான ஸ்டாண்ட்பை கடன் உத்தரவாதக் கடிதம் (Standby Letter of Credit) வழங்கப்பட்ட விவகாரத்தில் வங்கியை ஏமாற்றியதாகக் குற்றம் சாட்டப்பட்ட முதலீட்டு வங்கியின் முன்னாள் இரண்டு ஊழியர்கள், இன்று கோலாலம்பூர் செஷன்ஸ் நீதிமன்றத்தில் தாங்கள் குற்றமற்றவர்கள் எனத் தெரிவித்தனர்.

40 வயதான சியா கியான் லிம் மற்றும் 52 வயதான லாய் ஹியூ கிரான் ஆகிய இருவரும், சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரி அல்லது வங்கியின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரியால் அந்த ஸ்டாண்ட்பை கடன் உத்தரவாதக் கடிதம் அங்கீகரிக்கப்பட்டதாக தவறான தகவலை வழங்கி வங்கியை ஏமாற்றியதாக கூட்டாக குற்றம் சாட்டப்பட்டனர்.

SWIFT அமைப்பில் தங்களது “checker” மற்றும் “maker” பொறுப்புகளைப் பயன்படுத்தி அந்தப் பரிவர்த்தனைக்கு ஒப்புதல் அளித்ததாகக் காட்டி, வங்கி அந்தப் பரிவர்த்தனையை மேற்கொண்டு ஆவணத்தை வழங்குவதற்கு காரணமாக இருந்ததாக அவர்கள் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது. ஆனால், அத்தகைய ஒப்புதல் உண்மையில் வழங்கப்படவில்லை என கூறப்படுகிறது.

இந்தக் குற்றம் 2023 நவம்பர் 9ஆம் தேதி வங்கியில் நடைபெற்றதாகக் கூறப்படுகிறது.

குற்றவியல் சட்டத்தின் (Penal Code) பிரிவு 417-ன் கீழ், பிரிவு 34-உடன் இணைத்து, மோசடி செய்ததாக அவர்கள் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது. குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டால், பிரிவு 417-ன் கீழ் அதிகபட்சமாக ஐந்து ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனை, அபராதம் அல்லது இரண்டும் விதிக்கப்படலாம்.

துணை அரசு வழக்கறிஞர் பத்லி ஸம்ரி, சம்பந்தப்பட்ட தொகை மிகப் பெரியது என்பதையும் கருத்தில் கொண்டு, ஒவ்வொருவருக்கும் ரிம 50,000 பிணைத் தொகையும் தலா ஒரு உத்தரவாததாரரும் இருக்க வேண்டும் எனக் கோரினார். மேலும், சாட்சிகளைத் தொந்தரவு செய்யக்கூடாது என்றும், நிறுவனத்தின் எந்தக் கணினியையும் அணுகக்கூடாது என்றும் கூடுதல் நிபந்தனைகளை முன்வைத்தார்.

சியாவின் வழக்கறிஞர் ஜி. மணிகண்டன், தனது வாடிக்கையாளர் குடும்பத்தின் ஒரே வருமானம் ஈட்டுபவர் என்றும், விசாரணையின்போது அதிகாரிகளுடன் ஒத்துழைத்ததாகவும் கூறி, பிணைத் தொகையை ரிம 10,000 ஆகக் குறைக்குமாறு கோரினார்.

லாயின் வழக்கறிஞர் மஞ்சித் சிங், தனது கட்சிக்காரர் தற்போது வேலையில்லாமல் இருப்பதுடன், ஏழு மற்றும் ஒன்பது வயதுடைய இரு குழந்தைகளும் மனைவியும் இருப்பதாகக் கூறி, குறைந்த பிணைத் தொகையை கோரினார்.

நீதிபதி அஸ்ருல் தாருஸ், இருவருக்கும் தலா ரிம 20,000 பிணைத் தொகையுடன், தலா ஒரு உத்தரவாததாரர் இருக்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டார். மேலும், வழக்கின் அடுத்த விசாரணை அறிக்கை (case mention) நவம்பர் 16ஆம் தேதி நடைபெறும் என நிர்ணயித்தார்.