2014 முதல் 2020 வரையிலான தாபுங் ஹாஜியின் (TH) நிர்வாகம் மற்றும் செயல்பாடுகள் குறித்த அறிக்கையுடன் தொடர்புடையவர்களிடம், மலேசிய ஊழல் தடுப்பு ஆணையமும், காவல்துறையும் விசாரணை நடத்தி வருகின்றன.
LHDN, TH-இன் நிதி மேலாண்மை குறித்த RCI விசாரணையில் தொடர்புடைய சில நபர்கள் பற்றிய தகவல்களைப் பெறவும், ஆவணங்களை மதிப்பாய்வு செய்யவும், மற்றும் உண்மைகளைச் சரிபார்க்கவும் பல இடங்களில் சோதனைகளை நடத்தியுள்ளது.
The Inland Revenue Board (LHDN), தாபுங் ஹாஜியின் (TH) நிதி மேலாண்மை குறித்த அரச விசாரணை ஆணையத்தின் (RCI) அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சில நபர்களிடம் விசாரணை நடத்தி வருகிறது.
அறிக்கையில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ள நபர்களின் அறிவிக்கப்பட்ட வருமானத்திற்கும், அவர்களது சொத்துடைமைக்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடுகளைக் கண்டறிந்த வரி அபாய பகுப்பாய்வின் (tax risk analysis) அடிப்படையில் இந்த விசாரணைகள் மேற்கொள்ளப்படுவதாக LHDN தெரிவித்துள்ளது.
இந்த விசாரணையின் ஒரு பகுதியாகத் தகவல்களைப் பெறவும், ஆவணங்களை மதிப்பாய்வு செய்யவும், உண்மைகளைச் சரிபார்க்கவும் பல இடங்களில் சோதனைகள் நடத்தப்பட்டதாக ‘பெர்னாமா’ செய்தி நிறுவனம் செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.
எங்களது அனைத்து மறுஆய்வுகளும் விசாரணைகளும் எந்தவொரு தரப்பிற்கும் பட்சபாதமின்றி, தொழில்முறையோடும், நேர்மையோடும், நடைமுறையில் உள்ள வரிச் சட்டங்களுக்கு அமைவாகவும் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன.
“மேற்கொள்ளப்படும் ஆய்வுகள் மற்றும் சேகரிக்கப்படும் ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் மட்டுமே அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து முடிவு செய்யப்படும்,” என்று அது கூறியுள்ளது.
2014 முதல் 2020 வரை தாபுங் ஹாஜியின் நிர்வாகம் மற்றும் செயல்பாடுகள் குறித்த 252 பக்கங்களைக் கொண்ட அரச விசாரணை ஆணைய அறிக்கை, ஜூலை 2022-இல் நிறைவடைந்த போதிலும், கடந்த புதன்கிழமைதான் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்பட்டது.
தாபுங் ஹாஜி நிறுவனம் பல ஆண்டுகளாகத் தனது உண்மையான நிதி நிலைமையை மறைத்து வந்துள்ளதை இந்த ஆணையம் கண்டறிந்துள்ளது. 2017-ஆம் ஆண்டில் ரிம 1.4 பில்லியன் நிகர இழப்பைப் பதிவு செய்திருக்க வேண்டிய நிலையில், ரிம 3.4 பில்லியன் லாபம் ஈட்டியதாகத் தவறாகக் காட்டியுள்ளது. இதன் மூலம் சுமார் ரிம 4.8 பில்லியன் அளவிலான நிதி வேறுபாடு மறைக்கப்பட்டுள்ளது.
தாபுங் ஹாஜியின் நிதிப் பிரச்சனைகளுக்குக் வாரிய நியமனங்களில் ஏற்பட்ட அரசியல் தலையீடு, நீடித்திருக்க முடியாத ஹிபா (hibah) கொடுப்பனவுகள் மற்றும் வைப்புத்தொகையாளர்களின் நம்பிக்கையைக் காப்பாற்றும் நோக்கில் தேசிய தணிக்கைத்துறை தனது கண்டுபிடிப்புகளை மென்மையாக்கியது ஆகியவையே மூலக்காரணம் என ஆணையம் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.
அரசு விசாரணை ஆணைய அறிக்கையின் முடிவுகளை மதிப்பாய்வு செய்ய தனிக்குழு ஒன்றை அமைத்ததைத் தொடர்ந்து, மலேசிய ஊழல் தடுப்பு ஆணையம் (MACC) இது தொடர்பாக ஐந்து பேரைக் கைது செய்துள்ளது.
அறிக்கையில் வெளிவந்த வணிக ரீதியிலான குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து புக்கிட் அமான் வணிகக் குற்ற விசாரணைத் துறை ஐந்து விசாரணை அறிக்கைகளைத் திறந்துயுள்ளது.
இந்த விசாரணைகள் குற்றவியல் சட்டம் (Penal Code), தாபுங் ஹாஜி சட்டம், நிறுவனங்கள் சட்டம் மற்றும் சட்டவிரோத பணப் பரிமாற்றத் தடுப்புச் சட்டம் (AMLA) ஆகியவற்றின் கீழ் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
