பணப்பரிவர்த்தனை மோசடி தடுப்புச் சட்டத்தின் (அம்லா) கீழ் மேற்கொள்ளப்படும் விசாரணையின் ஒரு பகுதியாக, யாத்ரீகர்கள் நிதியத்தில் தொடர்ந்து பணியாற்றி வரும் இருவரையும் காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.

புக்கிட் அமான் சிசிஐடி (CCID) இயக்குநர் ருஸ்டி ஈசா கூறுகையில், முன்னாள் அதிகாரிகள் மூவர் 2017ஆம் ஆண்டுக்கான TH-ன் வருடாந்திர லாபப் பங்கீடான “ஹிபா” (hibah) தொடர்பாக கைது செய்யப்பட்டனர். மற்ற இருவர் பணமோசடி விசாரணையின் ஒரு பகுதியாக கைது செய்யப்பட்டனர்.

தாபுங் ஹாஜி (TH) தொடர்பான விசாரணைக்கு உதவுவதற்காக, முன்னாள் தலைவர், தலைமை நிர்வாக அதிகாரி (CEO), தலைமை நிதி அதிகாரி (CFO) உள்ளிட்ட ஐந்து பேரை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.

புக்கிட் அமான் வர்த்தக குற்றப் புலனாய்வுத் துறை இயக்குநர் ருஸ்டி இசா கூறுகையில், கைது செய்யப்பட்டவர்களில் இன்னும் TH-ல் பணியாற்றி வரும் இருவரும் அடங்குவர்.

2017ஆம் ஆண்டுக்கான TH-ன் வருடாந்திர லாபப் பகிர்வான ஹிபா (hibah) தொடர்பாக முன்னாள் மூன்று அதிகாரிகள் கைது செய்யப்பட்டதாகவும், மற்ற இருவர் பணமோசடி தொடர்பான விசாரணையின் ஒரு பகுதியாக கைது செய்யப்பட்டதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.

“சந்தேகநபர்களில் மூன்று ஆண்களும் இரண்டு பெண்களும் உள்ளனர். அவர்களின் வயது 48 முதல் 70 வரை உள்ளது. அவர்களில் மூவர் நாளை வரை காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளனர். மற்ற இருவர் 2001ஆம் ஆண்டின் சட்டவிரோத நடவடிக்கைகளின் மூலம் கிடைத்த வருவாய், பயங்கரவாத நிதியுதவி மற்றும் பணமோசடி தடுப்புச் சட்டத்தின் (AMLA) கீழ் விசாரிக்கப்படுகின்றனர். அவர்கள் செப்டம்பர் 11ஆம் தேதி வரை காவலில் வைக்கப்படுவார்கள்,” என்று அவர் ஓர் அறிக்கையில் தெரிவித்தார்.

முன்னதாக, வழக்கறிஞர் அமர் ஹம்சா அர்ஷாத், முன்னாள் TH தலைவர் அப்துல் அசீஸ் அப்துல் ரஹீம் மற்றும் மற்ற இரு முன்னாள் மூத்த அதிகாரிகளும் விசாரணைக்கு உதவுவதற்காக காவல்துறையினரால் காவலில் வைக்கப்பட்டதை உறுதிப்படுத்தினார்.

இதற்கிடையில், முன்னாள் பாலிங் நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும் அம்னோவைச் சேர்ந்தவருமான அசீஸ், மற்றொரு நிறுவனத்தில் தலைவர் பதவி மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய சலுகைகளைப் பெறுவதற்காக தனது பதவியைத் தவறாகப் பயன்படுத்தியதாகக் கூறப்படும் குற்றச்சாட்டில், குற்றச்சாட்டை மறுத்து நீதிமன்றத்தில் விசாரணையை எதிர்கொள்ளத் தயாராக இருப்பதாகத் தெரிவித்திருந்தார்.